מפת דרכים להתמודד עם סיכוני עבירות פיננסיות

יום א', 7 בנובמבר 2021
 
כחלק ממאמציה המתמידים לטפח שיח נרחב יותר בין גורמי האסדרה והפיקוח, ובין אנשי מקצוע העוסקים במניעת עבירות הון (AFC), הפועלים במזרח התיכון ובצפון אפריקה, איגוד המומחים למניעת הלבנת הון, קיים אירוע ייחודי בן יומיים במסגרת הוועידה ה-12 נגד הלבנת הון ועבירות פיננסיות, ACAMS.
 
בוועידה זו, שהיא על טהרת הווירטואליות, נלמדו אסטרטגיות אכיפה ואת ההתנהלות הטובה ביותר בתעשייה. זאת, מבעלי התפקידים הבכירים ביותר בממשל וממומחים בנושא המדובר, לרבות נציגי כוח המשימה לפעילות פיננסית במזרח התיכון ובצפון אפריקה (MENAFATF), רשות שוק ההון בערב הסעודית, משרד הכלכלה של איחוד האמירויות, הבנק המרכזי בבחריין, בנק לבנון ורבים מהבנקים הגדולים ביותר באזור וחברות טכנולוגיה פיננסית, בין היתר.
 
דוברים במסגרת הוועידה הציעו הכוונה מעשית בנושאי אכיפה הקשורים לתאגידי נכסי הון, כגון סיכוני הלבנת ההון הגדלים מבחינתם של עסקים ומקצועות ייעודיים, שאינם פיננסיים (DNFBPs), השימוש בבינה מלאכותית ובכלי למידת מכונה, על מנת לזהות טיפולוגיות מזויפות שעולות, מדינויות הנוגעות למיתון סיכונים ונהלים הקשורים למגזר הנכסים הווירטואליים, השפעת הסנקציות מצד סין על הון ומסחר ושרשראות אספקה וכן אסטרטגיות אכיפה על מנת למזער פעילות עבריינית באזורי סחר חופשי ובתעשייה הימית. 
 
"בין קריאות בינלאומיות למוסדות פיננסיים לחזק את יעילות תאגידי נכסי ההון שלהם ולחדש מאמצים לזהות תשלומים הקשורים לפשעי רשת ולפעילות בלתי חוקית, האתגרים העומדים בפני אנשי מקצוע העוסקים בתחום האכיפה וסוכנויות הפיקוח כיום מעולם לא היו גדולים יותר", אמר סקוט ליילס, נשיא ומנהל ACAMS. "זו הסיבה שגיבשנו את ACAMS MENA סביב הרעיון לקווי תקשורת חזקים בין מוסדות פיננסיים ובין סוכנויות ממשלתיות המהווה צעד מכריע במאבק נגד הון בלתי חוקי."
 
 אודות ACAMS®
 
ארגון ACAMS הוא ארגון החברים הבינלאומי הגדול ביותר העוסק בהרחבת הידע והמיומנויות בתחום המאבק נגד הלבנת הון ועבירות הון בקשת רחבה של תעשיות. הסמכת CAMS היא הסמכת אנטי- הלבנת הון המוכרת ביותר בקרב אנשי מקצוע בתחום האכיפה, ברחבי העולם הסמכת CGSS החדשה נכנסה לתוקף בינואר 2020. בקרו באתר acams.org למידע נוסף.