הביטקוין כמכשיר לפשע

יום ה', 27 ביולי 2017
אזרח רוסי הואשם על ידי חבר מושבעים גדול בארה"ב על כביסה וניסיון "הלבנה"  של מיליארדי דולרים באמצעות מטבע וירטואלי Bitcoin.
אלכסנדר  Vinnik בן 38, נעצר ביוון ליד העיר הצפונית סלוניקי על בסיס צו אמריקני, להסגרתו.
עורך דין אמריקאי הודיע ??מאוחר יותר שהוא הואשם בעשרות פעולות כולל הלבנת כספים גנובים והפיכתם ל-Bitcoin חילופי.
 
ההערכה היא כי כנופית ויניק הלבינה כ-4 מליארד דולר  על פני כמה שנים.
 
מר ויניק אמור להיות "המוח" מאחורי פעולות בלתי חוקיות אלה. 
משרד התובע הכללי של ארה"ב במחוז הצפוני של קליפורניה אמר כי כתב האישום כולל "הפעלה של שירות כספי ללא רישיון, הלבנת הון ופשעים קשורים".
 
בפרט, הוא טען כי מר Vinnik קיבל כספים מהאקרים בכינוי "גרזן" ועוד.
 
ויניק נעזר בשירותי חברה בשם Mt Gox  להמרות ל-Bitcoin - מקום שבו כסף אמיתי מוחלף למטבע הדיגיטלי..
חברה זו נאלצה להכריז על פשיטת רגל לאחר שההאקר "גרזן" גנב כ -850 אלף ביטקוין בשווי של מיליוני דולרים.
דיווחים בתקשורת המקומית אומרים כי יוון תתחיל בקרוב במשא ומתן עם ארה"ב על הסגרתו של מר ויניק.
אם יורשע בארה"ב, מר Vinnik יכול  לקבל עונש של עד 20 שנות מאסר על ההאשמות בהלבנה לא חוקית של כספים.
 
בצו ההבאה של ממשלת ארצות הברית נאמר כי Bitcoin הוא מטבע דיגיטלי הפועל באופן מקוון לחלוטין.
כל Bitcoin הוא בעצם קובץ מחשב אשר מאוחסן כ-"ארנק דיגיטלי". הכל על בסיס  App בטלפון חכם או מחשב.
בניגוד למטבעות המסורתיים, כגון דולר ארה"ב, לביטקוין אין בנק מרכזי ואינו מגובה על ידי אף ממשלה
וכך הוא נוח להברחות כספים, ואף להונאות שער וספקולציות..